Haupt-
versammlungen
Besuchen Sie unser Online-Portal für die Haupversammlung 2023:
Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG (nachfolgend auch „SLM“) am Donnerstag, den 13. Juli 2023, 10:00 Uhr (MESZ)
Die ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG findet am 13. Juli 2023 um 10:00 Uhr (MESZ) im Besenbinderhof Musiksaal, Besenbinderhof 57A, 20097 Hamburg, statt.
Ab dem 22. Juni 2023 wird auf dieser Seite für die angemeldeten Aktionäre ein passwortgeschützter Internetservice zur Verfügung stehen.
Dokumente:
Abstimmungsergebnisse 2023
HV-Einberufung / Tagesordnung
Informationen gemäß Durchführungsverordnung
Stichtagserklärung des Bewertungsgutachters Ebner Stolz zum 13. Juli 2023
Stichtagserklärung des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt zum 13. Juli 2023
zu TOP 1
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2022
Geschäftsbericht SLM 2022 (inklusive Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB
zu TOP 5
zu TOP 6
CV Hamid Zarringhalam
CV Yuichi Shibazaki
CV Masahiro Horie
CV Johann Georg („Jörg“) Jetter
zu TOP 7
Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder
zu TOP 8
Vorstandsbericht Ausnutzung genehmigtes Kapital 2022
Vorstandsbericht Schaffung genehmigtes Kapital 2023
zu TOP 11
Gutachterliche Stellungnahme über die Ermittlung des Unternehmenswerts - Ebner Stolz
Entwurf des Übertragungsbeschlusses
Verschmelzungsvertrag zwischen SLM und Nikon AM.AG
Übertragungsbericht der Hauptaktionärin Nikon AM.AG einschließlich Anlagen
Gemeinsamer Verschmelzungsbericht von SLM und Nikon AM. AG
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2022
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2021
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2020
Geschäftsbericht SLM 2022 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
Geschäftsbericht SLM 2021 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
Geschäftsbericht SLM 2020 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
Jahresabschluss der Nikon AM. AG 2022
Eröffnungsbilanz der Nikon AM. AG zum 8. August 2022
Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt über die Angemessenheit der Barabfindung
Vorsorglich erstatteter Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt über die Prüfung des Verschmelzungsvertrags
Gegenanträge und Wahlvorschläge:
Bislang liegen keine zu veröffentlichenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG vor.
Weitere Dokumente:
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Formular Vollmacht Dritte
Formular Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter Gesellschaft
Formular Widerruf Vollmachten
Satzung (in der Fassung vom 20. Januar 2023)
Satzung (in der Fassung vom 05. Juni 2023)
Abstimmungsergebnisse:
Hier werden nach der Hauptversammlung die Abstimmungsergebnisse eingestellt.
Wichtige Dokumente:
Abstimmungsergebnisse 2022
Präsenz zur Abstimmung
Einberufung und Tagesordnung (inkl. Vorstandsberichten)
Geschäftsbericht 2021 (inkl. des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichts für den Konzern zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats)
Jahresabschluss und Lagebericht 2021 der SLM Solutions Group AG (Einzelabschluss nach HGB)
Vergütungsbericht nebst Vermerk 2021
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§289a und 315a HGB
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Informationen gemäß Durchführungsverordnung
Vollmachtsformular für Dritte
Vollmachts- und Weisungsformular für Stimmrechtsvertreter
Widerruf Vollmachten
Wichtige Dokumente:
Abstimmungsergebnisse 2021
Präsenz zur Abstimmung
Einberufung und Tagesordnung (inkl. Vorstandsberichten)
Geschäftsbericht 2020 (inkl. des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichts für den Konzern zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats)
Jahresabschluss und Lagebericht 2020 der SLM Solutions Group AG (Einzelabschluss nach HGB)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Informationen gemäß Durchführungsverordnung
Vollmachtsformular für Dritte
Vollmachts- und Weisungsformular für Stimmrechtsvertreter
Widerruf Vollmachten
Satzung (Stand: 16. Juni 2020)
Die Hauptversammlung 2020 wurde als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.
Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2019 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg. Verantwortliche Abschlussprüferin ist seit dem Jahresbericht zum 31. Dezember 2019 Frau Stefanie Hagenmüller.
Die 5. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG findet am 25. Juni 2019 in den media docks in Lübeck statt.
Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.
Die 4. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 22. Juni 2018 in den media docks in Lübeck statt.
Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.
Download Abstimmungsergebnisse 2018
Die 3. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 02. Juni 2017 in den media docks in Lübeck statt.
Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.
Download Abstimmungsergebnisse 2017
Die 2. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 14. Juni 2016 in den media docks in Lübeck statt.
Die 1. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 16. Juni 2015 in den media docks in Lübeck statt.